Томичей подозревают в хищении миллионов у банка под завод, которого нет

Уголовное дело возбудили следователи полиции. В процессе было установлено, что в 2007-2009 годах двумя жителями Томска была разработана и применена преступная схема завладения чужим имуществом. Они заявили о реализации инвестиционного проекта «Строительство предприятия по производству ДСП».

После этого подозреваемые вошли в доверие к сотрудникам ОАО «БИНБАНК» и договорились о кредитовании подконтрольного им ООО «ИЛПК». Так удалось заключить кредитные договоры на общую сумму 320 миллионов рублей. В качестве поручителей томичи привлекли ряд подконтрольных им организаций, а также лично выступили поручителями. Поступившие денежные средства перечислялись в различные организации в качестве беспроцентных и процентных займов и в качестве расчетов за оказанные услуги.

Однако фактически деньги были похищены. Подозреваемые хотели это скрыть и продолжали вводить в заблуждение сотрудников ОАО «БИНБАНК» относительно своих истинных намерений. Для этого злоумышленники в период времени с 2007 по 2008 год начали строительство нескольких объектов, входящих в комплекс завода ДСП-150.

В ноябре 2008 года, воспользовавшись тем, что эти объекты незавершенного строительства не обременены ипотекой, они продали их и тем самым вывели из собственности ООО «ИЛПК». Этот факт был скрыт от кредитора. При этом подозреваемые согласовали с банком предоставление еще 75 миллионов рублей ООО «ИЛПК» для завершения строительства завода ДСП-150. Хотя было известно, что без проданных вышеуказанных объектов недвижимости завод не сможет функционировать в соответствии с проектом.

После этого по распоряжению подозреваемых директор ООО «ИЛПК» заключила кредитный договор  с ОАО «БИНБАНК» на сумму 75 миллионов рублей для финансирования инвестиционного проекта «Строительство завода глубокой переработки древесины «Зеленая фабрика» в Томском районе». Денежные кредитные средства были получены в полном объеме.

Затем на основании заявления одного из подконтрольных злоумышленникам коммерческих предприятий, также являющегося кредитором ООО «ИЛПК», о признании ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом) Арбитражный суд Краснодарского края в октябре 2009 года вынес определение о возбуждении производства по делу. В период с осени 2009 по весну 2010 в отношении организаций-поручителей по вышеуказанным кредитным договорам введены процедуры банкротства.

В ходе следствия установлено, что оба злоумышленника являлись фактическими руководителями ООО «ИЛПК» и предприятий, выступавших поручителями по кредитным договорам. Следствием установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере) и ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Один из подозреваемых является депутатом Законодательной Думы Томской области. В связи с этим решением прокуратуры Томской области уголовное дело изъято и производства следственной части Следственного управления УМВД России по Томской области и передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Томской области.

Расследованием уголовного дела занимается отдел по расследованию особо важных дел. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.






Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: