Следствием установлено, что ЗАО МПО «Кузбасс» имеет также акционеров в лице Salesi Investments Limited (Лимассол, Кипр) и Indtek Finance B.V. (Шипхол, Нидерланды). Обе компании в 2008 года приобрели соответственно 16% и 49% долей в уставном капитале МПО, что давало им преимущественно право определять, что делать с предприятиями «Кузбасса». Однако от иностранных инвесторов полностью был скрыт тот факт, что с августа 2011-го по январь 2012-го ЗАО МПО «Кузбасс» на основании юридически оформленных договоренностей с ООО «Интерконсалтинг» происходит перераспределение активов организаций. В частности, 99,53% долей в уставном капитале угольной компании «Заречная», а также 19,04% в уставном капитале СХО «Заречье», 99,33% долей в уставном капитале ООО «Ю-Транс — перешли к ООО Нусенкиса.
ИА «Интерфакс», сославшись на подлинные постановления, сообщило о возбуждении в отношении Виктора Нусенкиса уголовного дела по ч.1 ст.201 УК РФ. Также агентство рассказало, что в производстве судов разных инстанций находится ряд исков, касающихся оспаривания прав на акции МПО «Кузбасс».
