Обнаруженный подпольный банк не был зарегистрирован и осуществлял финансовые операции без специального разрешения Центрального Банка Российской Федерации.
Сотрудники оперативно-розыскной части по линии борьбы с экономическими преступлениями при ГУВД по Иркутской области совместно с Федеральной миграционной службой и милицейским спецназом с поличным на месте совершения преступления задержали группу иностранцев. В доме по улице Подгорной милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также 1 200 000 рублей наличными.
Как сообщает пресс-служба иркутского ГУВД, офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров народного потребления на иркутском рынке («Шанхай»). Причем в банк приносили рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта.
По словам начальника ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области полковника милиции Владимира Козулина, «скапливающаяся российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины». Кроме того, денежные суммы поступали и от реализации контрабандного товара, который незаконно завозился на территорию Приангарья.
Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой». Наказание за подобное преступное деяние предусматривается в виде крупного денежного штрафа и лишения свободы на срок до пяти лет.
